Skip to main content
25 11 2015 | 10:51

Έρχεται λίστα με καταθέτες του εξωτερικού

Έρχεται λίστα με καταθέτες του εξωτερικού

Μία ακόμη λίστα η υπ’ αριθμόν 7η καταφθάνει τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα από το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες κλιμάκιο υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς έχει μεταβεί στη Γερμανία προκειμένου να παραλάβει, από τις γερμανικές φορολογικές Αρχές, κατάλογο με Έλληνες καταθέτες του εξωτερικού. Ο εν λόγω κατάλογος με τα στοιχεία των Ελλήνων καταθετών συγκέντρωσαν οι γερμανικές Αρχές, μετά από έρευνες για τον εντοπισμό Γερμανών φοροφυγάδων. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από τις ελεγκτικές αρχές και θα ταυτοποιηθούν με τα ονόματα που βρίσκονται στις υπόλοιπες λίστες που ελέγχουν οι οικονομικοί εισαγγελείς. Θα ανοίξουν λογαριασμοί , θα κληθούν οι ύποπτοι για ανάκριση και εφόσον διαπιστωθεί αδήλωτη φορολογητέα ύλη θα πέσουν κι τα πρόστιμα.

Από τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στις υπόλοιπες λίστες προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Λίστα Λαγκάρντ. Επί συνόλου 1727 ταυτοποιηθέντων φυσικών και νομικών προσώπων έχουν εκδοθεί 478 εντολές ελέγχου. Σημειώνεται ότι η λίστα περιλαμβάνει 2062 φυσικά και νομικά πρόσωπα κατόχου τραπεζικών λογαριασμών ή και λοιπών προϊόντων στην HSBC.

Όταν πρωτοξεκίνησαν οι έλεγχοι στο ΣΔΟΕ είχε αποστείλει προσκλήσεις σε περίπου 50-60 φυσικά πρόσωπα με χαρτοφυλάκιο άνω των 10 εκατ. ευρώ, οι περισσότεροι εκ των οποίων κώφευσαν. Ενδιαφέρον αποτελεί η υποσημείωση του κ. Αθανασίου σύμφωνα με την οποία η λίστα είναι αδύνατο να αξιοποιηθεί αν δεν λυθεί το πρόβλημα με τις ελβετικέ αρχές έτσι να παρέχονται πληροφορίες που να αποδεικνύουν την ταυτότητα των προσώπων και τις κινήσεις των λογαριασμών. Ωστόσο, παρά τα προβλήματα η λίστα Λαγκάρντ αποτέλεσε το έναυσμα για τον έλεγχο 1727 φυσικών και νομικών προσώπων που ταυτοποιήθηκαν σε επίπεδο ΑΦΜ και με την άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Εμβάσματα Εξωτερικού. Από τα στοιχεία που απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών τα οποία περιελάμβαναν τα εμβάσματα φυσικών προσώπων προς το εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ για το χρονικό από το Ιούνιο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2012 διαπιστώθηκε ότι 54.246 έβγαλαν στο εξωτερικό 22,2 δις. ευρώ Μέχρι τον Μάιο είχαν ελεγχθεί 588 περιπτώσεις ενώ έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε εκκρεμότητα άλλες 1.500 εντολές ελέγχου.

Λίστα Λίχτενσταϊν. Η λίστα αυτή αφορά τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων πολιτών σε τραπεζικά ιδρύματα του Λιχτενστάιν. Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 υποθέσεις που αφορούσαν σε στοιχεία που εστάλησαν από τις γερμανικές αρχές ωστόσο δεν διαπιστώθηκε η τέλεση φορολογικών ή άλλων παραβάσεων.Λίστα Λουξεμβούργου. Τον Σεπτέμβριο του 2012 διαβιβάστηκαν στο γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα κ Γρ. Πεπόνη CD που περιείχε Ελληνες φορολογούμενος που διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Έχουν ταυτοποιηθεί 35 πρόσωπα για τα οποία οι αρμόδιοι ελεγκτές έχουν προβεί σε αιτήματα ανοίγματος λογαριασμών

Λίστα Μεγάλης Βρεττανίας. Η λίστα αυτή αφορά συνολικά 306 περιπτώσεις προσώπων που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στη Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι σήμερα έχει γίνει ταυτοποίηση 32 προσώπων και έχουν εκδοθεί αντίστοιχες εντολές ελέγχου

Λίστα των 65 CD. Η λίστα αφορά στοιχεία που απεστάλησαν από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών κατόπιν σχετικού αιτήματος. Στα CD αποτυπώνονται τα στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 1.1.2000 ως και την 08.06.2012 ατομικά ή κοινά πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς, για τους οποίους συνέτρεχαν αθροιστικά ή διαζευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό τουλάχιστον σε μία χρήση άνω των 300.000 ευρώ και 100.000 αντίστοιχα Η λίστα έχει τα ονόματα 1.364.069 φορολογούμενων, που καλύπτει σχεδόν στο σύνολο τους και όλα τις λίστες που διερευνώνται σήμερα. Για τη λίστα αυτή έχουν εκδοθεί 61 εντολές ελέγχου ενώ σε 34 περιπτώσεις έχουν εκδοθεί αντίστοιχες διατάξεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων.